公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-021

证券代码：838939 证券简称：金坤新材 主办券商：东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。

东莞金坤新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高
级管理人员的任期于 2025 年 8 月 5 日届满，公司正在积极筹备换届工作，目前第四届
董事会董事及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中。为确保董事会、监事会工作 顺利进行，公司第三届董事会、监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也将相 应顺延。

公司将根据相关工作进展情况，适时推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理 人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人 员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

东莞金坤新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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