公告日期：2025-05-16

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证
券

杭州叙简科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 幢 8 层 809 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金国庆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数75,146,647 股，占公司有表决权股份总数的 85.5590%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况

无变更前次股东会决议。
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年实际经营情况和董事会的工作情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并在年度股东大会述职。各独立董事的述职报告内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,146,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据公司 2024 年的实际经营情况和监事会的工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,146,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及其相关法律、法规的规定，编制了《杭州叙简科技股份有限公司2024 年年度报告摘要》《杭州叙简科技股份有限公司 2024 年年度报告》，具体内
容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,146,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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