公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-017

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司第三届
董事会第九次会议于 2024 年 2 月 6 日审议并通过《杭州叙简科技股份有限公司关于提
名徐欢为公司第三届董事会非独立董事候选人及提名张雷宝、赵谦、孙志林为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

提名徐欢女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雷宝先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵谦先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙志林先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-017

（二）任命原因

公司董事蒋经宇先生、王芳女士均因个人原因辞去公司董事职务。目前公司第三届董事会由 7 名董事组成，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，为补选公司董事会成员并优化公司治理结构，董事会拟提名徐欢为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提名张雷宝、赵谦、孙志林为公司第三届董事会独立董事候选人，任期均与公司第三届董事会任期一致。
（三）新任董监高人员履历

徐欢女士，1988 年 5 月 25 日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010
年 3 月至 2016 年 9 月任杭州安控环保科技有限公司人事行政职务，2016 年 9 月至今任
浙江安控科技有限公司总经理助理职务。

张雷宝先生，1973 年 5 月 14 日出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1998 年 1 月至 2013 年 9 月任浙江财经大学教研室主任、院长助理、副院长，2013 年
10 月至 2015 年 12 月在云南省地税局（受中组部、团中央选派，作为“西部博士服务
团”成员，在云南挂职锻练）任省局局长助理，2016 年 1 月至 2021 年 10 月在浙江财
经大学任研究生院院长、学科建设办主任，2021 年 11 月至今，任浙大城市学院商学院院长、教授、博导，2020 年 9 月至今，在浙文影业集团股份有限公司（上市公司 SH601599）任独立董事，2021 年 1 月至今任浙江华铁应急设备科技股份有限公司（上市公司SH603300）独立董事。

赵谦先生，1971 年 10 月 7 日出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。1993 年至 2017 年任杭州鸿雁电器有限公司副总，2018 年至今，任信天翁通信股份有限公司副董事长。

孙志林先生，1972 年 10 月 24 日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2019 年 3 月至 2023 年 12 月任浙江远图技术股份有限公司董事、财务总监，2018 年 1
月至 2019 年 3 月任浙江融通四海投资咨询有限公司董事长，2016 年 12 月至 2018 年 1
月任银江股份有限公司企业集团董事长，2012 年 10 月至 2016 年 11 月任银江股份有限
公司财务总监、董事，2007 年 7 月至 2012 年 5 月任利安达会计师事务所浙……
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