公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-003

证券代码：838933 证券简称: 嘉华汇诚 主办券商：国新证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一)修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力 第三十九条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资

计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担

任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、

监事的报酬事项； 监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预

算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方

案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资

本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券或者其他有 （八）对发行公司债券或者其他有

价证券及上市作出决议； 价证券及上市作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、

公告编号：2026-003

清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对回购公司股份作出决 （十一）对回购公司股份作出决

议； 议；

（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十一条规定

的担保事项； 的担保事项；

（十三）对公司聘用、解聘会计师 （十三）对公司聘用、解聘会计师

事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十四）审议批准以下重大关联交 （十四）审议批准以下重大关联交
易事项：公司与关联自然人发生的 易事项：公司与关联自然人发生的

交易金额在 300 万元以上的关联交 交易金额在 600 万元以上的关联交

易由董事会审议通过后提交股东大 易由董事会审议通过后提交股东大
会批准；公司与关联法人发生的交 会批准；公司与关联法人发生的交

易金额在 1000 万元以上且占公司 易金额在 1000 万元以上且占公司

最近一期经审计净资产绝对值 5%以 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由董事会审议通过 上的关联交易，由董事会审议通过

后提交股东大会批准； 后提交股东大会批准；

（十五）审议法律、行政法规、部 （十五）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大 门规章或本章程规定应当由股东大

会决定的其他事项。 会决定的其他事项。

股东大会应根据有关法律、法规、 股东大会应根据有关法律、法规、规规章、规范性文件的相关规定，按 章、规范性文件的相关规定，按照谨照谨慎授权原则，通过召开股东大 慎授权原则，通过召开股东大会或在会或在本章程中明确规定等形式授 本章程中明……
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