公告日期：2026-01-05

证券代码：838933 证券简称：嘉华汇诚 主办券商：国新证券

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 712

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 20 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838933 嘉华汇诚 2026 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于预计 2026 年度日常性关联

1 √

交易的议案

2 关于修订公司章程的议案 √

议案 1 内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系

统（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2026-002）。

议案 2 内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公
司拟修订《公司章程》的部分条款。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 2；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（1），回避表决股东为（纵兴元、北京嘉华友联投资管理有限公司、北京嘉华信联投资中心（有限合伙）、北京桦黎圆方投资咨询中心（有限合伙））；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡 2、由代理人代表自然人股
东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营
业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2026 年 1 月 20 日 9:30

（三） 登记地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 712 公司
会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

李丹

联系电话：010-82784911

通讯地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B712

邮政编码：100085
（二） 会议费用：股东自理
五、 备查文件
《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京嘉华汇……
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