公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-027

证券代码：838928 证券简称：义众实业 主办券商：恒泰长财证券
深圳市义众实业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：子公司-佛山市义众金属材料有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：李想

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市义众实业股份有限公司 2025年半年度报告的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-027

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于出售子公司香港永佳诚光电科技有限公司股权的议案》1.议案内容：

公司本次转让的标的资产为公司持有的香港永佳诚光电科技有限公司 100%
股权。截至 2025 年 8 月 25 日香港永佳诚光电科技有限公司未经审计的资产
总额为 0 元，净资产为 0 元。该股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公司已实现稳步增长但还尚未能弥补亏损，截止 2025 年 6 月 30 日,未弥
补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一，根据相关规定预以公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-027

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东
会，审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市义众实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市义众实业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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