公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-024

证券代码：838925 证券简称：玉玄宫 主办券商：开源证券
佛山玉玄宫科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场投票
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何玉芬女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,191,027 股，占公司有表决权股份总数的 85.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详细内容请参
见公司于 2025 年 8 月 22 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露的《佛山玉玄宫科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,191,027 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

佛山玉玄宫科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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