公告日期：2025-04-25

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-042
广脉科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，在 2024 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由郭德贵先生、薛安克先生、赵明坚先生三名成员组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士郭德贵先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的

议案》

2、审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

第三届董事会审

2024 年 3 月 3、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

计委员会 2024 年 审议通过
28 日 4、审议《关于 2023 年年度内部控制自我评

第一次会议

价报告的议案》

5、审议《关于董事会审计委员会 2023 年度

履职情况报告的议案》

6、审议《关于会计师事务所履职情况评估

报告的议案》

7、审议《关于审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告的议案》

8、审阅公司《2023 年第四季度内部审计工

作报告》及《2023 年度内部审计工作报告》

1、审议《关于 2024 年第一季度报告的议

第三届董事会审

2024 年 4 月 案》

计委员会 2024 年 审议通过
25 日 2、审阅公司《2024 年第一季度内部审计工

第二次会议

作报告》

1、审议《关于 2024 年半年度报告及其摘要

第三届董事会审

2024 年 8 月 的议案》

计委员会 2024 年 审议通过
20 日 2、审阅公司《2024 年第二季度内部审计工

第三次会议

作报告》

1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议

第三届董事会审

2024 年 10 案》

计委员会 2024 年 ……
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