公告日期：2019-04-25

新疆恒晟能源科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：吴建明

6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

行）》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年报告》和《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

基于对2018年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对2019年公司经营、发展的规划和部署，公司董事会撰写了《2018年度董事会工作报告》。公司董事会认为《2018年度董事会工作报告》真实、客观反映了公司2018年年度董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况，董事会审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

基于对2018年度公司各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对2019年

公司董事会认为，《公司2018年度总经理工作报告》真实、客观反映了公司日常工作及总经理职权履行情况，审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了2018年度财务决算报告。公司董事会认为，《公司2018度财务决算报告》内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2019年度财务预算报告》》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度生产经营和发展计划并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。公司董事会认为，《公司2019年年度财务预算报告》编制和审议符合相关法律法规、公司章程和公司管理制度的相关规定，真实反映了公司2019年度的经营计划和管理预期，审议通过《公司2019年度财务预算报告》。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运作，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。