公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-020
证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司

关于补充确认2018年偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年4月20日新疆恒晟能源科技股份有限公司与（以下简称：公司或本公司）新疆凯时特新能源有限公司（以下简称：凯时特）在新疆昌吉市签订《借款合同》，合同约定乙方（本公司）向甲方（凯时特）借款用于公司业务经营，借款金额为500万元人民币，借款利率为6.5%/年，借款期限为2018年4月20日至2018年4月25日。以上称作“交易一”。

2018年10月25日公司与吴建明在新疆昌吉市鉴定《借款合同》，出借人（吴建明）向借款人（本公司）提供借款资金暂定为3000万元人民币，实际借款金额以到账金额为准。本借款合同约定借款资金仅用于借款人生产、经营，不得挪作他用，借款利率为6.5%/年，借款期限为2018年11月1日至2019年12月31日。但是截至到2018年12月31日，公司累计向吴建明借款4,009万元。以上称作“交易二”。
（二）表决和审议情况
“交易一”已经公司2019年4月23日召开的公司第二届董事会第二次会议补充审议《关于补充确认公司向关联企业进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2019-020
“交易二”已经公司2019年4月23日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认公司向关联董事进行资金拆借暨偶发性关联交易》议案，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，回避表决1票，获得董事会审议通过，但根据公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的相关规定，此项议案还需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：新疆凯时特新能源有限公司

住所：新疆哈密地区伊吾县伊吾镇振兴西路727号

注册地址：新疆哈密地区伊吾县伊吾镇振兴西路727号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：温明

实际控制人：成都博晟能源科技有限公司

注册资本：100,000,000元

主营业务：能源技术开发咨询服务及投资、仓储服务、装卸服务

2.自然人

姓名：吴建明

住所：成都市武侯区桐梓林北路16号****
（二）关联关系

在“交易一”中，公司董事吴建明、温明和李章华分别为凯时特公司执行董事、总经理和监事，构成关联关系，故此次交易构成关联交易。

在“交易二”中，吴建明为公司董事长，构成关联关系，故此次交易构成关联交易。

公告编号：2019-020
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次两项关联交易为公司提供借款年利率为6.50%，与同期商业银行贷款利率基本相同，符合市场定价规律，本次交易公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

“交易一”主要内容：乙方（本公司）向甲方（凯时特）借款用于公司业务经营，借款金额为500万元人民币，借款利率为6.5%/年，借款期限为2018年4月20日至2018年4月25日。

“交易二”主要内容：出借人（吴建明）向借款人（本公司）提供借款资金暂定为3000万元人民币，实际借款金额以到账金额为准（实际借款发生额为4009万元）。本借款合同约定借款资金仅用于借款人生产、经营，不得挪作他用，借款利率为6.5%/年，借款期限为2018年11月1日至2019年12月31日。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次对外借款是公司对外部资金的有效利用，并取得收益，符合全体股东利益。本次两项借款不会影响公司正常生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营……
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