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公告日期：2019-01-25
公告编号：2019-011
证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日以电话方式发出
5.会议主持人：段文佳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期将于2019年3月10日到期，公司股东大会对公司监事会提前了进行了改选，现请公司第二届监事会投票选举出公司第二届监事会监事会主席。本次监事会主席的选举采用等额选举的投票方式。经公司第二届
公告编号：2019-011
监事会全体监事投票选举段文佳为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议选举监事会主席决议通过之日起算至本届监事会届满。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆恒晟能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
新疆恒晟能源科技股份有限公司
监事会
2019年1月25日
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