公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-008
证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月25日10时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-008
本次股东大会的股权登记日为2019年1月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会提前换届暨选举第二届董事会董事》议案

详见公司于2019年1月9日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2019-003）。议案（一）。
（二）审议《关于监事会提前换届暨选举第二届监事会监事》议案

详见公司于2019年1月9日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会决议公告》（公告编号：2019-004）。议案（一）。
（三）审议《关于聘请资产评估公司》议案

详见公司于2019年1月9日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2019-003）。议案（五）。
（四）审议《关于确定公司资产评估基准日》议案

详见公司于2019年1月9日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2019-003）。议案（六）。

公告编号：2019-008
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
（二）登记时间：2019年1月25日9时30分至10时20分
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张学锋，联系电话：0994-2506232，联系地址：
新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区五丘希望大道北经五路西1号
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
（三）临时提案

单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
《新疆恒晟能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司
董事会
2019年1月10日

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