公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-006
证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第第十六次会议于2018年12月9日审议并通过：

提名吴建明、李章华、温明、张学锋、赵学兵为公司董事，任职期限为3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吴建明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事李章华持有公司股份5,529,000股，占公司股本的18.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事温明持有公司股份5,529,000股，占公司股本的18.43%。不是失信联合惩戒对象。
（三）本次新提名董事履历

赵学兵简历详见公司于2019年1月9日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-007）。（二）换届监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年

公告编号：2019-006
1月9日审议并通过：

提名段文佳为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名罗洁为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举孟旺平为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由吴丽娟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事段文佳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事罗洁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事孟旺平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）本次任命董监高人员履历

罗洁，女，1985年8月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2008年1月，在成都新华光科技有限公司担任财务助理；2008年2月至2013年6月，在四川博源石化有限公司担任财务统计；2013年7月至2016年1月，四川恒晟物流有限公司担任财务统计、会计；2016年2月至2017年12月，在成都博晟创信科技有限公司担任会计；2018年1月至今在成都博晟能源科技有限公司担任主管会计。
孟旺平，男，1990年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权2015年8月至2016年7月，在新疆恒晟能源科技股份有限公司担任行政专员；2016年8月至今在新疆恒晟能源科技股份有限公司担任证券事务代表。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2019-006
本次董事会、监事会提前换届，是鉴于公司本次董事和监事的辞职情况，经公司主要股东提议对公司董事会和监事会提前进行换届选举，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，本次提前换届选举有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《新疆恒晟能源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
《新疆恒晟能源科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
《新疆恒晟能源科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》；

新疆恒晟能源科技股份有限公司
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