公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-003
证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以电话通知的方式发出5.会议主持人：吴建明
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届暨选举第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年3月10日到期，结合公司本次高级

公告编号：2019-003
管理人员、董事的辞职情况，经公司主要股东提议对公司董事会提前进行换届。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经主要股东提名，公司董事会同意吴建明、李章华、张学锋、温明、赵学兵为公司第二届董事会董事候选人，本届董事会董事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵学兵为公司总经理》议案
1.议案内容：

因公司原总经理杨亮辞去所担任总经理的职务，公司董事会决定聘任赵学兵为公司总经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任曾大秀为公司财务总监》议案
1.议案内容：

因公司原财务总监王明孝辞去所担任财务总监职务，公司董事会决定聘任曾大秀为公司财务总监。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-003
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张学锋为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

因公司原董事会秘书王明孝辞去所担任董事会秘书职务，公司董事会决定聘任张学锋为公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请资产评估公司》议案
1.议案内容：

为规范公司治理和对股东负责，公司决定聘请具有证券期货资格的资产评估公司，对公司资产进行评估，并出具资产评估报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司资产评估基准日》议案
1.议案内容：

公司决定以2018年10月31日为基准日，对公司资产进行评估，并出具资产评估报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-003
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于20……
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