公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-017
证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券
新疆恒晟能源科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月20日10时整。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-017
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

详见公司于2018年8月28日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-014）。
（二）审议《2018年半年度现金分红预案》议案

详见公司于2018年8月28日在全国中小企股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2018-016）。
（三）审议《关于会计政策变更》议案

根据根据财政部本2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定，公司自2018年1月1日起执行相应报表格式。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用现场或传真方式进行登记。

公告编号：2018-017
（二）登记时间：2018年9月20日9：00至9：45。
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王明孝
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三）临时提案

单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
（一）公司《第一届董事会第十四次会议决议》
（二）公司《第一届监事会第八次会议决议》

新疆恒晟能源科技股份有限公司
董事会

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