公告日期：2018-05-18

证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴建明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2017

年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

本议案已于 2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见

《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-004

及2018-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决情况。

(二)审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2017

年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《公司2017年度董事会工作报告》真实、客观反映了公司2017

年年度董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议等情况，审议通过《公司2017年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决情况。

(三)审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2017

年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《公司2017年度监事会工作报告》真实、客观反映了公司2017

年度监事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议等情况，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动。审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决情况。

(四)审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2017

年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

《公司2017年度财务决算报告》内容详实，能够真实反映公司

整体运作情况，审议通过《公司2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决情况。

(五)审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2018

年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

《公司2018年年度财务预算报告》编制和审议符合相关法律法

规、公司章程和公司管理制度的相关规定，真实反映了公……
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