公告日期：2017-09-06

恒晟能源:高级管理人员任命公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

次会议于2017年9月5日审议并通过：

任命杨亮为公司总经理职务，任职期限为自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会届满之日止。

任命王明孝为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限为自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会届满之曰止。

本次会议召开7日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董

事5人，持有公司股份11，058，000股，占股份总数的36 86%，会议

由吴建明主持。

以上决议表决情况为：

总经理杨亮任命表决情况为：具有表决权的董事以4票同意、0

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