公告日期：2017-09-06

一、 会议召开和出席情况

新疆恒晟能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第十次会议于201 7年9月5日在公司会议室举行。会议通知已于

2 01 7年8月30日向全体董事发出，公司现有董事5名。会议由公司董

事长吴建明召集并主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席5人，

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》

以及有关法律、法规的规定。

二、 议案审议情况

经与会董事讨论、表决，通过以下决议：

1、审议通过了《关于李峰、张保元、李国玺分别辞去总经理、副

总经理、董事会秘书兼财务总监的议案》

公司董事会于2017年8月29日分别收到公司总经理李峰、副总经

理张保元、董事会秘书兼财务总监李国玺的辞职报告，请求辞去所担任

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