公告日期：2016-08-29

证券代码：838919 证券简称：恒晟能源 主办券商：西南证券

新疆恒晟能源科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次两项关联交易是偶发性关联交易。

1、由于公司成品油业务的快速增长，公司周转资金占用量增大，为解决业务周转资金需要，2016年6月10日，本公司与成都博晟能源科技有限公司（以下简称“成都博晟”）签订短期借款协议，双方约定公司向成都博晟拆入资金额度在1亿元以内。截至2016年6月30日从成都博晟能源科技有限公司借入资金余额为43,717,378.92元。

2、2016年7月5日公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订流动资金贷款协议，兴业银行乌鲁木齐分行向公司提供借款期限为一年的12,000,000.00元贷款。成都博晟能源科技有限公司、吴建平、温明、吴林、李章华、廖馨、胡丽萍、王健为该项贷款提供合法有效的个人连带责任担保。

(二)关联方关系概述

成都博晟能源科技有限公司为公司法人股东；吴林、吴建平、李章华、温明为公司自然人股东；廖馨为李章华配偶，胡丽萍为吴建平配偶，王健为温明配偶。本次两项交易构成公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

本次两项项关联交易于2016年第一次临时董事会审议通过，2016年第一次临时股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在有关部门批准情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

成都高新区天府三街19

成都博晟能源科 号1栋1单元21层2102 有限责任公司 吴建平

技有限公司 号

四川省广汉市雒城镇东

吴建平 西大街东一段41号2幢 - -

2单元2楼1号

成都市武侯区桐梓林北

吴林 - -

路16号2栋2单元4号

四川省双流县华阳天府

李章华 - -

大道南段2599号220栋

天津市河东区成林道东

温明 - -

局子30号楼2单元5号

四川省双流县华阳天府

廖馨 - -

大道南段2599号220栋

四川省广汉市雒城镇东

胡丽萍 西大街东一段41号2幢 - -

2单元2楼1号

天津市河东区成林道东

王健 - -

局子30号楼2单元5号

(二)关联关系

成都博晟能源科技有限公司为公司法人股东；吴林、吴建平、李章华、温明为公司自然人股东；廖馨为李章华配偶，胡丽萍为吴建平配偶，王健为温明配偶。本次两项交易构成公司的关联交易。

三、……
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