公告日期：2025-04-25

证券代码：838916 证券简称：金舟股份 主办券商：五矿证券
金舟消防工程（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838916 金舟股份 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所指派的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长田桂兰代表董事会汇报2024 年度董事会工作报告
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益，现由监事会主席对 2024 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《公司 2024 年年度报告》和
《公司 2024 年年度报告摘要》进行审议。本议案内容详见公司于 2025 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-009）、《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据实际情况，总结公司 2024 年度财务状况，现将公司 2024 年度财务决
算报告予以汇报。
（五）审议《2025 年财务预算报告》

根据公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算，现将公司2025 年度财务预算方案予以汇报。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2024年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（七）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名田桂兰、范素梅、申涛、边富国、王乾旭连任公司第四届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。 以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事通过股东大会审

议前，公司第三届董事会按规定继续履职。 详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。
（八）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名邢海生、白金玉连任公司第四届监事会非职工代表监事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事左浩共同组成……
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