公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-013

证券代码：838916 证券简称：金舟股份 主办券商：五矿证券
金舟消防工程（北京）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面、邮件、微
信方式发出

5.会议主持人：董事长田桂兰女士

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于金舟消防工程（北京）股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

公告编号：2023-013

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《金舟消防工程（北京）股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署<认股选择权协议>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《金舟消防工程（北京）股份有限公司关于签署认股选择权协议的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

公告编号：2023-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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