公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：838916 证券简称：金舟股份 主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 银行授信，关联担保 30,000,000 2,000,000

合计 - 30,000,000 2,000,000 -

（二） 基本情况

公司根据经营发展的需求，拟向银行申请办理流动资金贷款，申请使用的最高授信额度不超过 3,000 万元，有效使用期限为 1 年。银行贷款采用公司房产抵押或信用贷款等方式，同时由公司控股股东、实际控制人田桂兰女士提供连带担保责任。贷款具体

公告编号：2023-005

情况以银行最终审批为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交
易的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事田桂兰女士和王乾旭先生回避表
决。本议案经公司董事会审议通过，尚需获得股东大会审议批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体协议以与银行签订的协议为主。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响，能够缓解公司生产经营的资金需求，有助于公司持续发展。
六、 备查文件目录
《金舟消防工程（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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