公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-057

证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：开源证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面、微信方式
发出

5.会议主持人：万川

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟变更 2025 年度审

公告编号：2025-057

计机构，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-058）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵辞清、张文智对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及实际经营情况，预计 2026 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，本次预计的 2026 年日常性关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

公告编号：2025-057

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事万川、陈志煌、陈永、饶高贤、陈清回避表决。
4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事赵辞清、张文智对本项议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 13 日召开深圳市南和移动通信科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵辞清、张文智对本项议案发表了同意的独立意见。
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