公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-035

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：大同证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章
程》的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

公告编号：2025-035

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838901 万鸿泰 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司未弥补亏损超过实收股

1 √

本总额三分之一的议案

关于拟变更公司名称、注册地址、

2 √

经营范围的议案

3 关于拟修订〈公司章程〉的议案 √

4 关于拟注销子公司的议案 √

公告编号：2025-035

（一）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
议案内容：本议案内容详见同日公告于在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-034）（二）审议《拟变更公司名称、注册地址、经营范围的议案》
议案内容：本议案内容详见同日公告于在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围的公告》（公告编号：2025-036）。
（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
议案内容：本议案内容详见同日公告于在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2025-037）。
（四）审议《关于拟注销子公司的议案》
议案内容：公司拟注销子公司深圳市万鸿泰微美品牌运营管理有限公司、深圳市逆熵咨询管理有限公司。本议案内容详见同日公告于在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2025-038……
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