公告日期：2025-08-28

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：大同证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：李斌

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司章程以及法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2025 年上半年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2025 年半年度报告》， 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上发布的《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司未经审计的财务报表，截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润
-24,762,063.49元，未弥补亏损24,762,063.49元，公司实收股本20,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
1.议案内容：

经会议审议，同意公司名称变更为河北万鸿泰新能源科技股份有限公司。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址的方案 》
1.议案内容：
经会议审议，同意公司注册地址变更为河北丰南经济开发区管理委员会大楼 320室。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司经营范围变更的议案 》
1.议案内容：

经会议审议，同意公司经营范围变更为：一般项目：新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;机动车修理和维护;机动车充电销售;充电桩销售;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源加工;蓄电池租赁;电池销售;非居住房地产租赁;光伏发电设备租赁;发电技术服务;储能技术服务;太阳能发电技术服务;工程管理服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;充电控制设备租赁;光伏设备及元器件销售;风力发电技术服务;数字技术服务;物联网技术服务;计量技术服务;量子计算技术服务;软件开发;云计算装备技术服务;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;智能水务系统开发;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;新材料技术研发;余热发电关键技术研发;工业工程设计服务;电子元器件与机电组件设备销售;光通信设备销售;风力发电机组及零部件销售;新能源原动设备销售;太阳能热利用装备销售;信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）的议案
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。