公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-018

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事、高级管理人员离职

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到董事常坤女士递交的辞任报告，自 2025 年第
二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（财务负责人、董事会秘书）职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到董事陈超女士递交的辞任报告，自 2025 年第
二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到董事杨琳娜女士递交的辞任报告，自 2025
年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到董事徐萌萌女士递交的辞任报告，自 2025
年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股

公告编号：2025-018

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到董事会秘书管靓女士递交的辞任报告，自董
事会选举产生新任董事会秘书之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因

常坤女士因个人原因辞去公司董事职务；陈超女士因个人原因辞去公司董事职务；杨琳娜女士因个人原因辞去公司董事职务；徐萌萌女士因个人原因辞去公司董事职务；管靓女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将于近日召开董事会补选董事。（二）对公司生产、经营上的影响

常坤女士、陈超女士、杨琳娜女士、徐萌萌女士、管靓的离职不会对公司生产经营产生重大影响。公司董事会对常坤女士、陈超女士、杨琳娜女士、徐萌萌女士、管靓女士为公司做出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件

1.常坤女士《辞职报告》

2.陈超女士《辞职报告》

3.杨琳娜女士《辞职报告》

4.徐萌萌女士《辞职报告》

5.管靓女士《辞职报告》

公告编号：2025-018

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日

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