公告日期：2025-12-08

证券代码：838899 证券简称：光大股份 主办券商：中泰证券
珠海光大国际酒店管理股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章. 总则 第一章. 总则

第一条为维护珠海光大国际酒店管 第一条为维护珠海光大国际酒店管理理股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”）、股股东、职工和债权人的合法权益，规范 东、职工和债权人的合法权益，规范公公司的组织和行为，根据《中华人民共 司的组织和行为，根据《中华人民共和和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 国公司法》（以下简称“《公司法》”）等等法律法规、《非上市公众公司监督管 法律法规、《非上市公众公司监督管理理办法》、《非上市公众公司监管指引第 办法》、《非上市公众公司监管指引第 33 号—章程必备条款》、全国中小企业 号—章程必备条款》、全国中小企业股股份转让系统有限责任公司（以下简称 份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规 “全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。 定和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》等法律 第二条公司系依照《公司法》等法律
法规、规范性文件和其他有关规定成立 法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式 的股份有限公司。公司以发起设立方式由有限责任公司整体变更设立，经珠海 由有限责任公司整体变更设立，经珠海市工商行政管理局注册登记，取得企业 市工商行政管理局注册登记，取得企业
法人营业执照。 法人营业执照。

第三条公司注册名称 第三条公司注册名称

中文名称：珠海光大国际酒店管理股份
中文名称：珠海光大国际酒店管理股份

有限公司

有限公司

英文名称：Zhuhai Guangda

英文名称：Zhuhai Guangda International Hotel Management

International Hotel Management Co.,Ltd.

Co.,Ltd. 公司住所：珠海市吉大海滨南路 68 号
公司住所：珠海市吉大海滨南路 68 号 银座第一、四、五层

银座第一、四、五层 第四条公司注册资本为人民币 1500
第四条公司注册资本为人民币 1500 万元。

万元。 第五条公司为永久存续的股份有限公
第五条公司为永久存续的股份有限公 司。

司。 第六条董事长代表公司执行公司事
第六条董事长代表公司执行公司事务， 务，为公司的法定代表人。

为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
担任法定代表人的董事长辞任的，视为

的，公司将在法定代表人辞任之日起三
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任

十日内确定新的法定代表人。公司法定
的，公司将在法定代表人辞任之日起三

代表人的确认需经公司股东会审议通
十日内确定新的法定代表人。公司法定

过，并依法登记。

代……
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