公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-014

证券代码：838899 证券简称：光大股份 主办券商：中泰证券
珠海光大国际酒店管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十九条 投资者关系管理
第一百五十九条 投资者关系管理 是指公司通过各种方式的投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系 活动，加强与投资者和潜在投资者(以活动，加强与投资者和潜在投资者(以 下统称“投资者”)之间的沟通和交流，下统称“投资者”)之间的沟通和交流， 增进投资者对公司的了解，以实现公增进投资者对公司的了解，以实现公 司、股东及其他相关利益者合法权益最司、股东及其他相关利益者合法权益最 大化的一项战略性管理行为。

大化的一项战略性管理行为。 公司与投资者之间发生的纠纷，自
公司与投资者之间发生的纠纷，自 行协商解决，协商不成的，可以提交证行协商解决，协商不成的，可以提交证 券期货纠纷专业调解机构进行调解或券期货纠纷专业调解机构进行调解或 者向本公司所在地人民法院提起诉讼。者向本公司所在地人民法院提起诉讼。 若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑
股东合法权益，并对异议股东作出合理

公告编号：2022-014

安排。公司终止挂牌过程中应制定合理
的投资者保护措施，其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应当
制定合理的投资者保护措施，通过提供
现金选择权、回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案，可以
通过设立专门基金等方式对投资者损
失进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

珠海光大国际酒店管理股份有限公司
董事会
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