公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-049

证券代码：838898 证券简称：中宝环保 主办券商：华林证券
上海中宝环保科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省青岛市市南区山东路 22 号金孚大厦 B 座 12I

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯民堂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数144,842,154 股，占公司有表决权股份总数的 80.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-049

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名史慧敏为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事胡跃华已提交书面辞任报告，提名史慧敏女士为公司第四届董事 会董事。任期自股东会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

史慧敏不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见公司于

2025 年 12 月 16 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,842,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

史慧敏 董事 就任 2025-12-31 2025 年第三次临时 审议通过

股东会会议

胡跃华 董事 离任 2025-12-31 2025 年第三次临时 审议通过

股东会会议

四、备查文件
《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

公告编号：2025-049

上海中宝环保科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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