公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-028

证券代码：838894 证券简称：航建智慧 主办券商：山西证
券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于伟董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,713,559 股，占公司有表决权股份总数的 72.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-028

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为控股子公司吉林省航锐通讯有限公司提供担保的
议案》

1.议案内容：

北京航建智慧通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司吉林省航锐通讯有限公司（以下简称“航锐通讯”）拟向银行申请贷款，具体贷款银行、金额及期限以合同约定为准。公司同意为航锐通讯提供不超过 1000 万元的连带责任保证担保。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,713,559 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《北京航建智慧通信集团股份有限公司承诺管理制度》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现制定《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,713,559 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-028

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《北京航建智慧通信集团股份有限公司投资者关系管理制度》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现制定《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,713,559 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《北京航建智慧通信集团股份有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现制定《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,713,559 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权……
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