公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-020

证券代码：838893 证券简称：绿洲源 主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赖刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2025-020

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,205,185 股，占公司有表决权股份总数的 90.0246%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无公司其他高级管理人员列席会议的说明。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

江西绿洲源木业股份有限公司以企业信用，为全资子公司赣州绿洲源木业有限公司、吉安市绿洲源科技有限公司未来 12 个月内与银行签订授信协议及借款合同形成的债权提供最高额为 4000 万元的保证担保。

内容详见于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西绿洲源木业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份

公告编号：2025-020

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容于详见于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2025-020

三、 备查文件
《江西绿洲源木业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
江西绿洲源木业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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