公告日期：2025-04-30

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席仝伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司于2025年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-009、2025-010。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：数据不真实，有未披露的关联交易和侵犯公司权益的内部行为，同时这些情况的发生与管理人员的不尽职行为有关。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：数据不真实，有未披露的关联交易和侵犯公司权益的内部行为，同时这些情况的发生与管理人员的不尽职行为有关。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认关联交易及实际控制人资金占用的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司于2025年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易及实际控制人资金占用的公告》，公告编号：2025-013。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：数据不真实，有未披露的关联交易和侵犯公司权益的内部行为，同时这些情况的发生与管理人员的不尽职行为有关。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，2024 年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司盈利时也未向股东分配利润，侵害股东利益；且现有管理团队管理能力不足，公司持续亏损且财产被侵害，导致股东无利润可分配。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司于2025年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，公告编号：2025-015。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：财务数据不真实，管理团队未尽职尽责，未及时审计披露。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告……
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