公告日期：2025-04-30

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会
议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事会长蔡立斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事会未按照法定程序履行职责，未尽到高管的审慎管理义务、勤勉尽责义务，没有对大股东及关联方的资金占用情况依照程序表决并及时披露，导致大股东占款发生。 董事会和总经理经营管理能力不足，董事会组成不合理，不能有效维护公司和股东权益等， 导致公司持续亏损。这些问题有公司治理违规的深层原因，要披露和改善。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事会未按照法定程序履行职责，未尽到高管的审慎管理义务、勤勉尽责义务，没有对大股东及关联方的资金占用情况依照程序表决并及时披露，导致大股东占款发生。 董事会和总经理经营管理能力不足，董事会组成不合理，不能有效维护公司和股东权益等， 导致公司持续亏损。这些问题有公司治理违规的深层原因，要披露和改善。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司于2025年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告
摘要》，公告编号：2025-009、2025-010。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：数据不真实，有未披露的关联交易和侵犯公司权益的内部行为，同时这些情况的发生与管理人员的不尽职行为有关。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：数据不真实，有未披露的关联交易和侵犯公司权益的内部行为，同时这些情况的发生与管理人员的不尽职行为有关。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于补充确认关联交易及实际控制人资金占用的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司于2025年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易及实际控制人资金占用的公告》，公告编号：2025-013。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：数据不真实，有未披露的关联交易和侵犯公司权益的内部行为，同时这些情况的发生与管理人员的不尽职行为有关。
3.回避表决情况：

本议案涉……
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