公告日期：2025-12-26

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

章程

2025 年 12 月

目 录

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司章程......1
第一章 总则......2
第二章 党的基层组织......4
第三章 经营宗旨和范围...... 6
第四章 股 份......7

第一节 股份发行......7

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......10
第五章 股东和股东会...... 11

第一节 股东......11

第二节 控股股东和实际控制人...... 16

第四节 股东会的召集......24

第五节 股东会的提案与通知......27

第六节 股东会的召开......29

第七节 股东会的表决和决议......33
第六章 董事会......39

第一节 董事......39

第二节 董事会......44

第三节 独立董事...... 50

第四节 董事会专门委员会......52
第七章 总经理及其他高级管理人员......55
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......58
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......58

第一节 财务会计制度......59

第二节 内部审计......60

第三节 会计师事务所的聘任......61
第十章 通知......61
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......63

第一节 合并、分立、增资和减资...... 63

第二节 解散和清算......65
第十二章 修改章程......68
第十三章 信息披露......69
第十四章 投资者关系管理...... 69
第十五章 附则......72

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限
责任公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为公司的发起人。

公司在济宁市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913708006135904619 。

公司于 2016 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂
牌。

第三条 公司名称：山东鲁华龙心生物科技股份有限公司。
第四条 公司住所：山东省济宁市高新区黄屯街道广安路
2 号龙心健康产业园。

第五条 公司注册资本为 5400 万元；公司设立方式为发
起设立。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司按《中国共产党章程》规定设立党的组织，
配备党务工作人员，开展党的工作，公司为党支部的活动提供基础保障。

第八条 公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职
工合法权益，公司应当为公司工会提供必要的活动条件。

第九条 公司的法定代表人由股东会选举的代表公司执行
公司事务的董事担任。本公司代表公司执行公司事务的董事为董事长，并担任公司的法定代表人，依法登记。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股
份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，
具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。……
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