公告日期：2025-12-10

证券代码：838875 证券简称：龙心生物 主办券商：中泰证券
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司传承中心三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁会亮

6.会议列席人员：副总经理、财务负责人及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步规范公司运作机制，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

为确保公司治理与新施行的相关法律法规条款保持一致，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
官网发布的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及相关配套业务规则的相关规定，公司对《公司章程》进行相应修订。

为确保公司治理与新施行的相关法律法规条款保持一致，进一步推动公司规范运作、健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》等相关治理制度。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
官网发布的相关制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定、修订及废止无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，拟制定《独立董事管理制度》《审计委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会向经理层授权管理制度》《总经理向董事会报告工作制度》，拟修订《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《战略与投资委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《科技与创新委员会工作细则》，拟废止《审计与风险委员会工作细则》等治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举王在安先生为第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：关于选举王在安先生为第四届董事会独立董事的议案

为完善公司治理结构，公司拟制定独立董事管理制度，拟增选 2 位独立董事。董事会提名王在安先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自 2025年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。