公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-017

证券代码：838875 证券简称：龙心生物 主办券商：中泰证券
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采取现场和通讯方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838875 龙心生物 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东宏易律师事务所，胡新中律师、刘悦律师。
（七）会议地点

山东省济宁市高新区广安路 2 号龙心健康产业园，公司传承中心二楼会议室
（八）其他应当说明的事项

无
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

详见《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》

详见《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

详见《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

详见《2024 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

详见《2025 年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，
聘期一年。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）

公告编号：2025-017

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。
2、法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 9 日上午 9:00

（三）登记地点：公司传承中心二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：张先国。2、地址：山东省济宁市高新区广安
路 2 号龙心健康产业园。 3、联系电……
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