公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-006

证券代码：838875 证券简称：龙心生物 主办券商：中泰证券
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采取现场+视频方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838875 龙心生物 2025 年 3 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司传承中心二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举梁会亮先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名梁会亮先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

梁会亮先生持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.61%，不属于失信联
合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举臧恒昌先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名臧恒昌先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

臧恒昌先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对
象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举张先国先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张先国先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

张先国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对
象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举郑贺方先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

公告编号：2025-006

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名郑贺方先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

郑贺方先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对
象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（五……
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