公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-029

证券代码：838875 证券简称：龙心生物 主办券商：中泰证券
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司传承中心三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁会亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数5314.73 万股，占公司有表决权股份总数的 98.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事张先国因参加山东省国资委培训缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；
公司其他高管列席会议。

公告编号：2024-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东省审计厅所提出审计整改事项（山东鲁华能源集团
有限公司对济宁华能制药厂有限公司建行项目贷款提供全额担保）的解决方
案>之“协调除鲁华集团外的其他股东提供同比例反担保，即将其他股东持
有的龙心生物股权质押给鲁华集团”的议案》
1.议案内容：

济宁华能制药厂有限公司（以下简称华能药厂）为山东鲁华龙心生物科技股份有限公司（以下简称龙心生物）全资子公司。截至目前，山东鲁华能源集团有限公司（以下简称鲁华集团）是龙心生物的控股股东（股份占比 74.07%，包含山东泉泰投资有限公司），其他股东持股 25.93%。

2020 年 11 月 3 日鲁华集团对华能药厂建行 6 年期项目贷款提供全额担保，
贷款合同金额 15000 万元，担保起止日期为 2020 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 2
日，截至目前，担保余额为 10300 万元。

接山东省国资委及山东省审计厅整改通知，根据《山东省省属企业担保管理办法》第四条“省属企业为参股企业提供担保，担保额须按出资比例确定，严禁超比例担保，且累计担保额不得超过其出资额(享有的净资产低于其出资额的，以享有的净资产为限)。”

经过龙心生物支委会前置研究及总经理办公会审议，协调除鲁华集团外的其他股东提供同比例反担保，即将其他股东持有的龙心生物股权质押给鲁华集团。2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,202.73 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的79.08%；反对股数 1,112 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 20.92%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2024-029

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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