公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-042

证券代码：838875 证券简称：龙心生物 主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第
三届董事会第八次会议，审议通过《关于张先国先生担任公司董事会秘书的议案》。

任命张先国先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2023 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

王玉英女士因工作调整原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会决定聘任张先国先生为公司董事会秘书(联系方式 0537-3155298，邮箱 1453021@qq.com,通讯地址：济宁高新区英萃路 69 号)。
（三）新任董监高人员履历

张先国先生，出生于 1979 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大
学电力工程及其自动化专业本科。2000 年 7 月至 2001 年 9 月担任山东省济宁市热
力公司技术员；2001 年 9 月至 2019 年 4 月，担任山东里彦发电有限公司运行分场
主值、单元长，生技科专工（中层正职）；2019 年 4 月至 2021 年 3 月 15 日在华潍
融资租赁（上海）有限公司担任资金部副总经理、业务三部总经理、业务总监。2021年 4 月至今，任山东鲁华龙心生物科技股份有限公司董事、副总经理。

公告编号：2023-042

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

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