公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-044

证券代码：838875 证券简称：龙心生物 主办券商：中泰证券
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁会亮

6.会议列席人员：副总经理及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于张先国先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

王玉英女士因工作调整原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章

公告编号：2023-044

程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会决定聘任张先国先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事张先国先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

为适应公司战略规划及日常经营与业务发展需要，进一步优化公司管理体系，提高公司营运效率，拟对公司组织架构进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。