公告日期：2023-05-18

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

章程

2023 年 5 月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 党的基层组织 ...... 2
第三章 经营宗旨和范围 ...... 4

第四章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第五章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 19

第四节 股东大会的提案与通知...... 21

第五节 股东大会的召开 ...... 24

第六节 股东大会的表决和决议...... 28
第六章 董事会 ...... 34

第一节 董事 ...... 34

第二节 董事会 ...... 39

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 46
第八章 监事会 ...... 49

第一节 监事 ...... 49

第二节 监事会 ...... 51

第九章 职工民主管理与劳动人事制度...... 54
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 54

第一节 财务会计制度 ...... 54

第二节 内部审计 ...... 56

第三节 会计师事务所的聘任...... 57
第十一章 通知 ...... 57
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 58

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 59

第二节 解散和清算 ...... 60

第十三章 修改章程...... 63
第十四章 信息披露...... 63
第十五章 投资者关系管理 ...... 64
第十六章 附则 ...... 67

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限
责任公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为公司的发起人。

公司在济宁市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司名称：山东鲁华龙心生物科技股份有限公司。
第四条 公司住所：济宁市高新区英萃路东、火炬工业园
南侧。

第五条 公司注册资本为 5400 万元；公司设立方式为发
起设立。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司按《中国共产党章程》规定设立党的组织，
配备党务工作人员，开展党的工作，公司为党支部的活动提供基础保障。

第八条 公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职
工合法权益，公司应当为公司工会提供必要的活动条件。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股
份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事
会秘书、财务总监、副总经理。

第二章 党的基层组织

第十三条 公司按照有关规定设立党的支部委员会，建立
健全党的基层组织，及时有效开展党的活动。经中共山东颐养健康集团医养（集团）有限公司委员会批准，设立中共山东鲁华龙心生物科技股份有限公司支部委员会（简称公司党支部），公司党组织关系隶属中共山东颐养健康集团医养（集团）有限
公司委员会。公司党支部书记、副书记由支部党员大会选举产生并报中共山东颐养健康集团医养（集团）有限公司委员会批准。公司党支部按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。

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