公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-048

证券代码：838861 证券简称：华鹏精机 主办券商：东方证券
山东华鹏精机股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式名开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-048

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838861 华鹏精机 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>

1 √

并办理工商变更登记的议案》

2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

6 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

7 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

8 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

10 《关于取消现行<监事会议事规则>的议案》 √

公告编号：2025-048

11 《关于变更公司全称并修订<公司章程>的议案》 √

议 案 内 容 详 见 公 司 8 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第四次会议决议……
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