公告日期：2025-08-27

证券代码：838861 证券简称：华鹏精机 主办券商：东方证券
山东华鹏精机股份有限公司

拟取消监事会、变更公司全称并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据公司战略发展需要，公司拟在公司名称中增加“集团”二字，公司名称拟由“山东华鹏精机股份有限公司”变更为“山东华鹏精机集团股份有限公司”。
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》共性调整如下:

(1)所有“股东大会”调整为“股东会”；

(2)所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、高级管理人员”；

(3)删除部分条款中监事会、监事及相关表述；

(4)所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

(5)所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整,因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护山东华鹏精机股份 第一条 为维护山东华鹏精机集团股份有有限公司(以下简称“公司”或“本 限公司（以下简称“公司”或“本公公司”)、股东和债权人的合法权益， 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 规范公司的组织和行为，根据《中华人民华人民共和国公司法》(以下简称 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、“《公司法》”)、《中华人民共和国 《中华人民共和国证券法》（以下简称“证证券法》(以下简称“证券法”)、 券法”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治《全国中小企业股份转让系统挂牌 理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《非公司治理规则》(以下简称“《治理 上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条规则》”)、《非上市公众公司监管指 款》及其他相关法律、行政法规和规范性引第 3 号-章程必备条款》及其他相 文件的规定，制定本章程。
关法律、行政法规和规范性文件的
规定，制订本章程。

第三条 公司注册名称： 第三条 公司注册名称：

中文全称：山东华鹏精机股份 中文全称：山东华鹏精机集团股份有
有限公司 限公司

英文名称：Shandong Hwapeng 英 文 名 称 ： Shandong Hwapeng
Precision Machinery Co.,Ltd. Precision Machinery Group Co.,Ltd.

公司性质：股份有限公司 公司性质：股份有限公司

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为执行公司事务的董
人。 事，为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民……
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