公告日期：2025-08-27

证券代码：838861 证券简称：华鹏精机 主办券商：东方证券
山东华鹏精机股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王毅先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规章制度。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2025 年半年度报告》具体内容详见 2025 年 8 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统（https://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以
及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《山东华鹏精机股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)公布的《拟取消监事会、变更公司全称并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈维胜先生、曲祖芹女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)公布的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)公布的《股东会制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)公布的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-031）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交……
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