公告日期：2025-04-28

证券代码：838861 证券简称：华鹏精机 主办券商：东方证券

山东华鹏精机股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东华鹏精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈维胜先生、曲祖芹女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

《公司章程》规定公司董事会由 5 名董事组成，包括独立董事 2 名。报告
期内，公司独立董事成员未发生变化，分别为陈维胜先生、曲祖芹女士。

2024 年 4 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于
选举独立董事的议案》，选举产生公司第三届董事会独立董事陈维胜先生、曲祖芹女士。

2024 年 11 月 29 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于
董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生公司第四届董事会独立董事陈维胜先生、曲祖芹女士。

陈维胜先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南矿
冶学院 （中南大学）工业管理工程专业，本科学历，高级工程师。 1985 年 8 月
至 1987 年 8 月任中国有色金属工业总公司技术经济研究中心技经室分析员；
1987 年 8 月至 1988 年 8 月任中央机关讲师团讲师； 1989 年 8 月至 1991
年 12 月任中国有色金属工业总公司长远规划办公室分析员； 1992 年 1 月至

1997 年 12 月任北京有色计算机技术公司项目经理；1998 年 1 月至 2006 年
12 月任有色金属技术经济研究院（于 2020 年 4 月更名为有色金属技术经济研
究院有限责任公司）科技信息室副主任、主任； 2007 年 1 月至 2014 年 12 月
任有色金属技术经济研究院有限责任公司传媒中心副 社长、副总编； 2016 年
12 月至 2023 年 2 月，任索通发展股份有限公司独立董事； 2015 年 1 月至
今先后任中国有色金属工业协会铝用炭素分会秘书长、分会顾问。

曲祖芹女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大
学会计学专业，本科学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师，同时具有法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格等。 2004 年
9 月至 2006 年 9 月任泰安市泰山建筑工程有限公司财务部会计职务； 2006
年 10 月至 2012 年 6 月历任山东伟远磨具有限公司财务部财务经理、财务总
监职务； 2012 年 7 月至 2017 年 12 月任甘肃大地湾文化传播股份有限公司
财务部财务总监职务；2018 年 1 月至 2018 年 8 月任山东智慧云谷节能科技
有限公司财务总监职务； 2018 年 9 月至 2018 年 11 月任山东威尔数据股份
有限公司财务总监； 2018 年 12 月至今，任烟台宜彬新材料科技有限公司财务总监。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事陈维胜先
生、曲祖芹女士会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

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