公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-037
证券代码：838855 证券简称：力磁电气 主办券商：西南证券
青岛力磁电气股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数3,355,000股，占公司有表决权股份总数的62.42%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《未弥补亏损超过实收股本

公告编号：2018-037
总额三之一的公告》（公告编号：2018-035）
2.议案表决结果：

同意股数3,355,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
青岛力磁电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议

青岛力磁电气股份有限公司
董事会

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