公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-036
证券代码：838855 证券简称：力磁电气 主办券商：西南证券
青岛力磁电气股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月13日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-036
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《未弥补亏损超过实收股本总额三之一的公告》（公告编号：2018-035）
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（身份证）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2018年9月13日9:00

公告编号：2018-036
（三）登记地点：青岛力磁电气股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：青岛市城阳区春阳路88号27号楼联系人：
刘金波 联系电话：0532-87769318传真：0532-87769216邮箱：
liujinbo@licidianqi.com
（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担
五、备查文件目录
经与会董事签字的第一届董事会第二十一次会议决议
经与会监事和记录人签字确认的第一届监事会第九次会议决议。

青岛力磁电气股份有限公司
董事会

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