公告日期：2018-06-11

公告编号：2018-022

证券代码：838855 证券简称：力磁电气 主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司

对外投资(设立控股子公司)公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与王鹏、高宏君共同出资设立控股子公司天津力磁电气销售有限公司，注册地为天津市西青区碧祥路 16号新兴园2-3.4-705，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，王鹏出资人民币250000元，占注册资本的 25%，高宏君出资人民币240000元，占注册资本的24%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次对外投资事宜已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，本次对外投资经董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

天津力磁电气销售有限公司需在当地工商部门办理注册登记 公告编号：2018-022

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：王鹏

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市南开区华苑小区华苑新城云华里

1-2-601

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：高宏君

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市静海区泰悦欣园9-603

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币。

本次对外投资的出资说明：

公告编号：2018-022

以公司自有资金出资。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：天津力磁电气销售有限公司

注册地：天津市西青区碧祥路16号新兴园2-3.4-705

经营范围：设计、生产、销售、售后服务维修:橡胶、塑料等机械用零配件、模具更换用锁紧装置、机床用夹具、起重用吊具、测量与控制仪器(不含计量器具)、自动控制系统、智能机器人、工控软件,软件设计及开发。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

青岛力磁电气股份有限

人民币 510,000.00 51.00%

公司

王鹏 人民币 250,000.00 25.00%

高宏君 人民币 240,000.00 24.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

为了进一步开拓市场，扩大市场份额，树立公司的品牌，满足公司战略发展规划的需要，拓展业务深度，延伸公司的供应链端，优化公司战略布局。

(二)本次对外投资可能存在的风险

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。