公告日期：2018-05-23

证券代码：838855 证券简称：力磁电气 主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司

QingdaoLiciElectriclnc.

青岛市城阳区春阳路88号27号楼

2018 年第一次股票发行方案

主办券商

（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）

二零一八年五月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......1

目录......2

释义......3

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象（或发行对象的范围）及现有股东的优先认购安排......4

（三）发行价格（或价格区间）及定价方法......5

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......6

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......6

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......6

（七）募集资金用途......6

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10

（十）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10

三、本次发行募集资金的存放安排......10

四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析......10

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响......10

（二）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.................................................................................................................................11

（三）本次发行对象的认购方式......11

（四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......11

（五）与本次发行相关特有风险的说明......11

五、前次募集资金的使用情况......11

六、公司违规行为及其整改情况......12

七、其他需要披露的重大事项......12

八、附生效条件的股票认购合同的内容摘要......12

九、本次股票发行中介机构信息......13

（一）主办券商......13

（二）律师事务所......14

（三）会计师事务所......14

十、公司董事、监事、高级管理人员声明......15

释义

本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、指 青岛力磁电气股份有限公司

力磁电气

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公司章程 指 青岛力磁电气股份有限公司章程

董事会 指 青岛力磁电气股份有限公司董事会

股东大会 指 青岛力磁电气股份有限公司股东大会

全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。