公告日期：2018-05-23

公告编号：2018-015

证券代码：838855 证券简称：力磁电气 主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月7日10:00

结束时间：2018年6月7日11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-015

本次股东大会的股权登记日为2018年6月5日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于青岛力磁电气股份有限公司2018年第一次股票发行方

案》

2、《募集资金管理制度》

3、《关于设立公司募集资金专用账户并拟签署<募集资金三方监管协议>的议案》

4、《关于授权董事会全权办理本次股票发行及工商变更相关事宜的议案》

5、《关于修改公司章程的议案》

6、《关于增加公司注册资本的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（身份证）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；(二)登记时间: 2018年6月7日上午9:00

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